La justice annonce le démantèlement d'un "vaste réseau de blanchiment" d'argent à Marseille, une vingtaine de suspects interpellés

Un "vaste réseau international de blanchiment" d'argent issu du trafic de stupéfiants, pour un montant de plus de 30 millions d'euros, a été démantelé ces dernières semaines et au terme de plusieurs mois d'enquête, annonce mardi 23 septembre le parquet de Marseille dans un communiqué. Une vingtaine de suspects ont été interpellés dans les Bouches-du-Rhône ainsi qu'en Italie, précise le parquet.

Tout a débuté à la fin du mois de décembre 2024, lorsque les gendarmes de la section de recherches de Marseille ont reçu une alerte de la Guardia di Finanzia (GDF) de Milan, les prévenant de l'activité d'une importante organisation criminelle basée à Milan et spécialisée en blanchiment d'argent. "Les éléments communiqués faisaient état d'un vaste réseau international piloté par des individus kosovars et moyen-orientaux qui centralisaient en Italie des sommes de numéraires très conséquentes, avant de les convertir en or et de les exporter sous cette forme vers le Kosovo puis la Turquie", explique le parquet.

Des grosses sommes d'argent liquide étaient notamment récupérées en France et leur transport vers l'Italie était assuré par "des équipes composées de Syriens et de Maghrébins" utilisant des voitures avec des caches aménagées très sophistiquées. Ces collectes, dont le montant total pour la période d'octobre 2024 à août 2025 est estimé à plus de 30 millions d'euros, avaient lieu chaque semaine, principalement à Marseille et ses environs, mais aussi à Lyon, Paris et en Italie, ajoute le parquet de Marseille.

55 lingots d'or et plus de deux millions d'euros saisis

En janvier dernier, une information judiciaire pour "blanchiment aggravé de stupéfiants" et "association de malfaiteurs" avait été ouverte et une équipe commune d'enquête créée entre la France et l'Italie. "Les investigations menées en France, qui ont mobilisé une centaine de gendarmes des SR [sections de recherche] de Paris, Strasbourg et Chambery, ainsi que du GIGN, révélaient un réseau de collectes composé de nombreuses personnes, ayant effectué les remises d'argent aux Syriens. Certaines d'entre elles, connues notamment pour trafic de produits stupéfiants apparaissaient comme étant directement liées à la DZ Mafia marseillaise", poursuit le parquet.

Dimanche 7 septembre, à la suite de la détection d'un convoi entre l'Italie et l'Espagne, sept personnes ont été interpelées après une opération des forces de l'ordre. "Les perquisitions effectuées permettaient de saisir 55 kilos d'or 24 carats sous la forme de 55 lingots de 1 kilo et de plus de 2 400 000 euros en espèces, pour un montant total de huit millions d'euros". Ces sept personnes ont depuis été mises en examen et placées en détention provisoire.

Mardi 23 septembre, une seconde opération a permis l'interpellation et le placement en garde à vue de douze autre personnes, dans plusieurs communes des Bouches-du-Rhône (Marseille, Vitrolles, Marignane ou encore Martigues), ainsi qu'en Italie. "Les dix-sept perquisitions réalisées amenaient à la découverte de 219 000 euros en numéraire, de cinq véhicules et de nombreux éléments de maroquinerie et de joaillerie de luxe".

Sur X mardi, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau se réjouit d'un "coup majeur porté aux holdings criminelles internationales de la drogue et aux organisations blanchisseuses de ce commerce de mort". "Reconnaissance totale pour tous ceux qui portent ce combat acharné, par-delà les frontières, pour vous protéger contre le narcotrafic et le blanchiment. Je ne lâcherai rien", ajoute le ministre.